Memahami aturan anti pencucian uang terbaru
Lanskap Anti-Pencucian Uang (AML) yang terus berkembang Pertarungan melawan pencucian uang adalah permainan kucing dan tikus yang konstan. Organisasi kriminal selalu menemukan cara baru untuk menyamarkan asal -usul dana ilegal mereka, dan regulator terus mengadaptasi peraturan dan peraturan mereka untuk tetap di depan. Ini berarti bahwa pemahaman dan mematuhi aturan AML terbaru bukanlah tugas satu … Read more